КОД (ISBN):
978-5-406-02164-4

Книга: Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Товар № 10338229

Автор: Воронин А.Н., Ревенков П.В., Дудка А.Б.

Издательство: КноРус

Вес: 0.380 кг.

Год издания: 2012

Формат: 20.5 x 14 x 1.5

Страниц: 280 Переплет: Мягкая обложка

Товар отсутствует

Узнать о поступлении

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах. . .