расширенный поиск
Возрастная категория 18+

Книга: Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

практическое руководство для банковских специалистов

Цена: 1 004 руб.
В КОРЗИНУ товар в наличии
отгрузка: 26.11

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в Этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.