КОД (ISBN):
978-5-7205-1215-6

Книга: Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕВРАЗЭС

Товар № 10764174

Автор: Пономаренко В.Е., Сорокин К.Г., Ковалева С.Е.

Издательство: Юстицинформ

Вес: 0.330 кг.

Год издания: 2014

Формат: 60х90/16

Страниц: 230 Переплет: Мягкая обложка

Товар отсутствует

Узнать о поступлении

Монография посвящена анализу современного состояния и перспективам гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ ФТ) государств-членов ЕврАзЭС. Рассматриваемая проблематика приобретает особую актуальность в связи с активизацией процессов финансовой интеграции в ЕврАзЭС, а также в свете необходимости имплементации в национальное законодательство государств-членов ЕврАзЭС обновленных международных стандартов в области ПОД/ФТ в преддверии проведения национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Особое внимание в исследовании уделено актуальным проблемам становления системы внутреннего контроля в целях ПОД/фТ в российской банковской системе.
Исследование представляет интерес для ученых и специалистов-практиков в сфере ПОД/ФТ, студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Юриспруденция".