КОД (ISBN):
978-3-7083-0396-3

Книга: Отмывание денег. Банковский мониторинг (+ вкладыш)

Товар № 1955420

брошюра

Издательство: Грац

Вес: 0.820 кг.

Год издания: 2006

Страниц: 413

Товар отсутствует

Узнать о поступлении

В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10 сотрудников занимаются темой "соблюдения осмотрительности". Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно её экономического содержания. На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности.